Richtige Anwendung der Meldevorschriften im Außenwirtschaftsverkehr für Banken
Zielsetzung:
Der Zahlungs- und Kapitalverkehr mit dem Ausland ist, bis auf die Beschränkungen der Finanzembargos der EU, generell frei. Der einzige „Preis“ dieser Freiheit sind die deutschen Meldevorschriften im Außenwirtschaftsverkehr, die insbesondere für Banken keine leichte Kost darstellen.
Die Meldebeauftragten in den Banken sind deshalb mehrfach gefordert: Sie müssen ihre eigenen Meldepflichten zutreffend erkennen, automatisiert ermittelte Meldedaten stichprobenweise auf Richtigkeit überprüfen und ggf. ergänzende manuelle Meldungen erstatten. Ferner sollten sie, ohne ins Detail gehen zu müssen, auch auf Meldefragen der Kundschaft eingehen können.
Sie lernen in unserem Seminar die gesetzlichen Anforderungen zu verstehen, die umfangreichen Detailregelungen zu den einzelnen Geschäftsbereichen und Vordrucken zu überblicken und die Vielzahl unterschiedlicher, zum Teil komplexer Geschäftsfälle zutreffend hinsichtlich ihrer Melderelevanz zu beurteilen und Meldevordrucke richtig auszufüllen.
Inhaltliche Bausteine:
- Inhalt und Ziel der Regelungen im Außenwirtschaftsrecht
- Begriffsbestimmungen des AWG und ihre Anwendung in der Praxis
- Meldevorschriften im Zahlungs- und Kapitalverkehr im Überblick
- Vordrucke, Leistungsverzeichnis
- Meldepraxis für Banken (aktives und passives Kreditgeschäft, Wertpapierbereich, Finanzderivate)
- Praktische Übungen
Teilnehmerkreis
Sie profitieren als Sachbearbeiter, der mit dem Erstellen von Außenwirtschaftsmeldungen befasst ist sowie als Meldebeauftragter oder Revisor. Das Seminar ist praxisorientiert und auch für Einsteiger geeignet.
Referenten
Georg van den Bos
Übersicht
Termine und Veranstaltungsorte
19.11.2019, 09:30-17:00
ARC TrainingsCenter
Zeil 111
Frankfurt am Main
Dauer
1 Tag [7 CPE ~ IIA Standards]
Code-Sharing Seminar
Anbieter:
VÖB-Service GmbH
Co-Veranstalter:
ARC Institute
Methodik
Interaktiver Vortrag, Diskussion, Gruppenarbeit, praktische Übungen, Fallstudien, Reflexion
Teilnahmebedingungen und Preis
Die Teilnahmegebühr beträgt 830,- Euro und ist umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit Rechnung. Bitte zahlen Sie die Teilnehmergebühr direkt nach Erhalt der Rechnung. Der Preis beinhaltet die Teilnahme an den Vorträgen der jeweils gebuchten Veranstaltung, Kaffeepausen sowie Seminarunterlagen.
Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich.